Qué ocurrió
Según TRM Labs, la OFAC ha incluido en la lista negra al sector del oro, los pagos y los activos de transporte del ecosistema de Babak Zanjani.
Por qué importa
La ampliación de las sanciones a activos básicos y de transporte establece un precedente para una penetración regulatoria más profunda en la economía real que sustenta los criptoactivos, privando a las redes de apoyo a través del oro y la logística.
El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha decidido ampliar la presión sancionadora sobre la red vinculada a Babak Zanjani. Según el informe de la firma analítica TRM Labs, las nuevas restricciones van más allá de la plataforma Zedcex, afectada anteriormente, y ahora abarcan un ecosistema comercial que incluye operaciones con oro, sistemas de pago y el sector del transporte.
Esta acción marca una transición desde bloqueos puntuales hacia la desmantelación integral de la infraestructura que respalda las actividades del implicado. La inclusión de activos reales y cadenas logísticas en la lista de sanciones complica la posibilidad de eludir las restricciones a través de canales financieros tradicionales.
Es importante señalar que esta información se basa exclusivamente en el informe preliminar de TRM Labs, publicado el 24 de julio de 2026. Hasta la fecha, no existen confirmaciones independientes ni listas detalladas de entidades jurídicas específicas procedentes de otras fuentes, lo que requiere precaución al interpretar la escala completa de las consecuencias.
Hechos confirmados
- La OFAC amplió las sanciones contra la red de Babak Zanjani.
- Las nuevas sanciones afectan a los sectores del oro, los pagos y el transporte.
- Las acciones van más allá de la plataforma Zedcex.
- La información fue publicada por TRM Labs el 24 de julio de 2026.
Contexto
Babak Zanjani era conocido previamente por sus litigios en Irán relacionados con contratos petroleros. La plataforma Zedcex se posicionaba como parte de su ecosistema digital. Las acciones actuales del Departamento del Tesoro de EE. UU. indican un intento de liquidar las vías comerciales restantes que financian esta red.
Qué sigue sin saberse
- ¿Qué empresas o personas físicas específicas han entrado en la nueva lista de sanciones?
- ¿Cómo se implementarán exactamente los mecanismos de bloqueo de operaciones con oro físico en este contexto?
- ¿Seguirán acciones similares por parte de reguladores de otras jurisdicciones?
Contexto editorial
Confianza: media
La consecuencia más probable será una drástica reducción de la liquidez en los activos asociados con dicha red y una reestructuración forzosa de sus vínculos comerciales. La siguiente señal observable serán las publicaciones oficiales en el Registro Federal de EE. UU. con una lista nominal de nuevos implicados. La incertidumbre clave reside en la capacidad de la red para reorientarse rápidamente hacia jurisdicciones que no cooperan con EE. UU. en la ejecución de sanciones sobre mercancías.